Compañía de empaques

Somos una empresa con más de 75 años de experiencia en la transformación de fibras naturales y resinas plásticas en soluciones para los sectores Industrial, Agropecuario, Construcción e Infraestructura. Empaques en fibras, mallas plásticas, cartón plástico, telas sintéticas y fibra natural, hilos y sogas, zunchos, sacos de fibra sintética y fibra natural, refuerzo para el concreto, manto para el control de erosión.

El presente Código pretende dotar a la Administración de COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. y a las de sus compañías subordinadas, así como, a sus accionistas y demás inversionistas, de un instrumento ágil que permita el cumplimiento de su respectiva visión, misión y objeto social, dentro de la más estricta sujeción a la filosofía corporativa que la ha caracterizado y a su política ambiental.

En él está claramente definido el compromiso de su Grupo Empresarial, de respetar sus principios éticos frente al Estado, la comunidad, los accionistas y demás inversionistas. Con relación al Estado, su conducta es y será la de acatar y apoyar a las instituciones y autoridades legítimamente constituidas y la de colaborar decididamente para con éstas en la recta aplicación de las normas.

Frente a la comunidad, las empresas del Grupo actúan en los asuntos gremiales, sectoriales o regionales; velan por mejorar la calidad de vida; utilizan la tecnología que represente un menor riesgo para el ambiente; y, participan en obras o eventos de beneficio común. En cuanto a los accionistas y demás inversionistas, siempre se propondrá la distribución de los beneficios de acuerdo con las condiciones de la Compañía; se les otorgará un trato equitativo; se les respetarán sus derechos legítimos; y, se les informará, en forma veraz, transparente y completa, sobre el estado de la Sociedad.

Los anteriores principios constituyen criterios obligatorios para la interpretación y aplicación de este Código, al igual que la visión, la misión y la filosofía corporativa.

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COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. ha sido evaluada y aprobada con respecto a la Norma Internacional ISO 9001:2008 NTC-ISO 9001:2008.

Este certificado es aplicable a:

Diseño, fabricación y comercialización de sacos, telas tejidas y no tejidas, hilos y sogas, de polipropileno y fibras naturales; mallas, zunchos y plástico corrugado.

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LINEA ÉTICA

¿Qué es la Línea Ética?

La Línea Ética ha sido creada e implementada por la COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A como garante de una ética corporativa para que cualquier persona que labore con la Empresa o dentro de ella (afiliados participes, trabajadores de contratistas, profesionales independientes) o los proveedores, clientes o accionistas, puedan reportar anónimamente si asi lo quieren o suministrando el nombre e identificación, informando las violaciones reales y potenciales a nuestro Código de Ética y de Buen Gobierno, al Manual de Prevención de Lavado de Activos, o las irregularidades en distintos temas y que le puedan generar perjuicios a una persona o a la Empresa y estén en contra de la ética, la moral, el reglamento o principios y valores institucionales o sean actos ilegales y que ocurran en cualquiera de las secciones o dependencias de la Empresa o que tengan relación con uno de sus colaboradores y que puedan poner en riesgo la transparente ejecución de las operaciones propias del negocio.

La Línea Ética es un canal habilitado los 7 días de la semana, 24 horas al día.

¿Cómo puedo comunicarme con la Línea Ética?

A través de los siguientes medios:

  • Línea Nacional:
    018000511190
  • Línea telefónica en Medellín:
    365 88 84 (Dirección de Gestión Humana)
  • Correo Electrónico:
    lineaetica@ciaempaques.com.co
  • Correo físico
  • Enviando comunicación escrita:
    Dirigída a la carrera 42 numero 86-25 Itaguí, a cualquiera de las siguientes personas:
    Pedro Miguel Estrada Londoño (Presidente)
    Luis Fernando Correa (Vicepresidente Administrativo -Financiero) o
    Jose Luis Arango Villegas ( Director de Gestión Humana)

¿Qué tipo de temas puedo tratar o denunciar a través de la Línea Ética?

  • Falsos reportes
  • Fraude o Hurto
  • Malversación de activos
  • Manipulación de estados financieros
  • Notificación de Actividades Sospechosas, Prevención del Lavado de dinero o financiación del terrorimo
  • Abuso tecnológico
  • Violación de leyes o regulaciones
  • Conductas de la Empresa en relación con accionistas
  • Conductas que vayan en contravía de los postulados y políticas de buenas practicas empresariales o contrarias a las estipuladas por Gestión Humana
  • Omisiones o ausencia de Controles en los procesos o productos y conductas que vayan en contra de postulados éticos, morales de la Empresa.
  • Incumplimiento al deber de confiabilidad que tienen las personas que laboran con la Compañía
  • Inobservancia del deber de evitar un conflicto de intereses de personas que prestan sus servicios como trabajadores de la Compañia
  • En general se podrán denunciar todas las conductas que falten a la ética de la empresa y se encuentren asociada a procedimientos de la organización

¿Qué hara la Compañía con esta información recibida?

  • Se recibe y se registra la denuncia
  • Se estudia el caso y se recogen las pruebas
  • Se activan procedimientos si es el caso
  • Se toman decisiones según el tema
  • Se cierra el caso

Se garantiza absoluta confidencialidad

La Compañía de Empaques S.A. junto con Texcomercial - Texco S.A.S Colombia y Texcomercial S.A. Ecuador y Compañia de Empaques Internacional S.A.S., conforman el GRUPO EMPRESARIAL EMPAQUES.

Compañía de Empaques tiene el 100% de las acciones de Texcomercial Texco S.A.S Colombia, el 100% de acciones en Compañía de Empaques Internacional S.A.S. y el 80% de las de Texcomercial S.A. Ecuador. www.catalogotexcomercial.com

Para contactar dichas empresas se puede dirigir a los siguientes correos electrónicos:

Nombre Teléfono E-mail
Elizabeth Rivera G.
Secretaria de Vicepresidencia
Financiera
(574) 365 8861 elizabeth.rivera@ciaempaques.com.co
Alejandra Arango
Tesorera
(574) 365 8856 alejandra.arango@ciaempaques.com.co
PRINCIPALES SUPLENTES
FABIO ANDRES SALDARRIAGA S. CECILIA LONDOÑO DE E.
ANDRES RESTREPO I. CARLOS MANUEL URIBE L.
IGNACIO VELEZ L. ANDRES VILLEGAS E.
GUILLERMO GUTIERREZ R. PATRICIA LONDOÑO E.
LUIS JAVIER ZULUAGA P. JORGE TORO P.
NOMBRE CARGO
PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDOÑO PRESIDENTE
LUIS FERNANDO CORREA VELASQUEZ VICEPRESIDENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
JUAN DAVID GARCÉS ARBELÑAEZ VICEPRESIDENTE DE VENTAS
NATALIA ESCOBAR MAZO VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES
JOSÉ LUIS ARANGO VILLEGAS DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA
FABIO ANDRES SALDARRIAGA PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.

CAPITULO I

NOMBRE, ESPECIE, NATURALEZA, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN.

  • Artículo 1o. Nombre, Naturaleza y Especie: La Compañía actuará bajo la denominación social “COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.”. La sociedad es anónima y de nacionalidad colombiana.
  • Artículo 2o. Domicilio: El domicilio de la compañía es la ciudad de Itaguí, en el Departamento de Antioquia, República de Colombia. (Reformado Escritura No. 779 del 16 de mayo de 2000, Notaría 26 de Medellín) La sociedad podrá crear sucursales y agencias en cualquier lugar del país o del exterior.
  • Artículo 3o. Duración: La sociedad durará hasta el 31 de diciembre del año 2020, salvo disolución anticipada o prórroga oportuna del término.
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2016
Utilidades del Ejercicio $ 19.170.084.802
Para la Reserva Legal $ 14.170.084.802

Para un dividendo ordinario de $ 33,72 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2017 y marzo de 2018, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago.

La fecha extradividendo es el período en el que se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 10 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

$ 5.000.000.000
Proyecto distribución de utilidades 2016
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2015
Utilidades del Ejercicio $ 20.454.428.064
Para la Reserva Legal $ 0

Para un dividendo ordinario de $30,35 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2016 y marzo de 2017, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago.

La fecha extradividendo es el período en el que se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 10 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

$ 4.500.000.000
Para la reserva para futuros repartos $ 13.477.495.524
Para la reserva no distribuible: (artículo 130 del Estatuto Tributario) $ 2.476.932.540
Proyecto distribución de utilidades 2015
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2014
Utilidades del Ejercicio $ 7.643.542.094
Para la Reserva Legal $ 0

Para un dividendo ordinario de $ 23.60 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2015 y marzo de 2016, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago.

La fecha extradividendo es el período en el que se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 10 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

$ 3.500.000.000
Para la reserva para futuros repartos $ 4.143.542.094
Proyecto distribución de utilidades 2014
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2013
Utilidades del Ejercicio $ 5.093.363.455
Para la Reserva Legal $ 0

Para un dividendo ordinario de $ 22 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2014 y marzo de 2015, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago.

La fecha exdividendo es el período en el cual se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

$ 3.262.045.248
Para la reserva para futuros repartos $ 1.831.318.207
Total $ 5.093.363.455
Proyecto distribución de utilidades 2013
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2012
Utilidades del Ejercicio $ 5.002.916.163
Para la Reserva Legal $ 0

Para un dividendo ordinario de $ 21 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2013 y marzo de 2014, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago.

La fecha exdividendo es el período en el cual se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 10 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

$ 3.113.770.464
Para la reserva para futuros repartos $ 1.889.145.699
Total $ 5.002.916.163
Proyecto distribución de utilidades 2012
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2011
Utilidades del Ejercicio $ 2.910.567.383
Para la Reserva Legal $ 0

Para un dividendo ordinario de $ 19.50 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2012 y marzo de 2013, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago.

La fecha exdividendo es el período en el cual se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 10 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago.

$ 2.891.358.288
Para la reserva para futuros repartos $ 19.209.095
Total $ 2.910.567.383
Proyecto distribución de utilidades 2011

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE A LA ASAMBLEA

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. AL 30 DE JUNIO DE 2015

DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN ACCIONES % PARTICIPACIÓN
MISCELANEA LONDOÑO Y CIA. S.A.S. 890,915,091 3,309,462 26.78%
MARLUGO LONDOÑO Y CIA S.C.A. 800,229,183 2,554,810 20.68%
INVERUJ S.A.S. 900,106,905 438,304 3.55%
TORO GARCES ELENA 21,281,532 406,135 3.29%
C.TORO E HIJOS Y CIA. S.C.A 900,145,123 342,089 2.77%
TORO GARCES ALBERTO 526,571 333,850 2.70%
TORO DE ARANGO SOFIA 21,281,531 318,051 2.57%
LONDOÑO ESCOBAR ANA MARIA 42,895,037 271,679 2.20%
LONDOÑO ESCOBAR PATRICIA 43,732,483 238,134 1.93%
VELEZ LONDOÑO MARGARITA INES 43,028,146 236,459 1.91%
VELEZ LONDOÑO GUILLERMO RICARDO 8,354,990 236,457 1.91%
INVERSIONES TUL Y CIA. S.C.A. 900,119,999 221,785 1.79%
VILLEGAS LONDOÑO BLANCA CECILIA 32,422,309 175,076 1.42%
ESCOBAR LONDOÑO MARIA EUGENIA 32,326,618 165,906 1.34%
GUTIERREZ DE TORO AMPARO 21,309,590 157,740 1.28%
MORENO TORO Y CIA. LTDA. 890,915,467 143,975 1.17%
VELEZ LONDOÑO LUZ MARIA 32,523,674 124,480 1.01%
OTROS DE MENOR CUANTÍA   2,681,840 21,70%
TOTAL EN CIRCULACIÓN   12,356,232  
READQUIRIDAS POR C.E.S.A.   5,199,814  
    17,556,046  
Fecha Hora Tema Resumen Anexo
12/03/2015 16:49:44 Cambio de Junta Directiva Se adjunta archivo con el detalle de los integrantes de la Junta Directiva para el periodo de 2015-2016. Ver anexo
06/03/2016 11:40:56 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados del año 2015. Ver anexo
06/03/2016 11:39:29 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta certificación de los Estados Financieros Consolidados del año 2015. Ver anexo
06/03/2016 11:38:24 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta archivo de notas de los Estados Financieros Consolidados del año 2015. Ver anexo
06/03/2016 11:37:28 Informes de fin de Ejercicio Se adjuntan Estados financieros Consolidados del año 2015. Ver anexo
06/03/2016 11:35:40 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados Financieros Individuales del año 2015. Ver anexo
06/03/2016 11:32:47 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta certificación de los Estados Financieros Individuales del año 2015. Ver anexo
06/03/2016 11:31:34 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta archivo de notas de los Estados Financieros individuales del año 2015. Ver anexo
06/03/2016 11:29:19 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta estados Financieros Individuales del año 2015. Ver anexo
06/03/2016 11:27:51 Informes de fin de Ejercicio Se adjunta Informe de Gestión del año 2015. Ver anexo
06/03/2015 11:24:25 Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Se aprueba el proyecto de distribución de utilidades con un dividendo ordinario de $23.6 por acción y por mes, a partir de abril del presente año y hasta marzo del año 2016 Ver anexo
03/02/2015 14:41:34 Decisiones de junta Directiva La junta Directiva de Compañia de Empaques S.A., envía instrucciones a sus socios para la asamblea general que se realizará el proximo 25 de febrero de 2015. Ver anexo
03/02/2015 14:04:55 Proyecto Utilidad p perdida a presentar a Asamblea Se propone repartir un dividendo equivalente a $23.60 por acción, dada una utilidad neta después de impuestos y subsidiarias de $7.643.542.094 correspondiente al ejercicio del año 2014. Ver anexo
03/02/2015 14:00:43 Citación a Asamblea ordinaria Compañía de Empaques S.A. se permite citar a todos sus socios a la asamblea general de accionistas que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2015 en la Cr 42 Nr 86 25 a las 9:30 a.m, Itagüí, Antioquía. Ver anexo

- Tipo de acciones emitidas por la Compañía: Artículo 8º. Características de las acciones (Estatutos): Las acciones de la compañía son ordinarias, nominativas y de capital.

- Cantidad de acciones en circulación y en reserva:

ACCIONES EPQ CANTIDAD
A. Cantidad de acciones autorizadas 25.000.000
B. Acciones en circulación 12.356.232
C. Acciones readquiridas por EPQ 5.199.814
D. Cantidad de acciones emitidas 17.556.046
E. Cantidad de acciones en reserva 12.643.768

- Derecho y obligaciones del tipo de acciones que maneja la Compañía: Derecho a voto y a recibir un dividendo anual.

FIBRAS QUE
TEJEN PAÍS

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